01.09.2009

Obvestilo o sklepih skupšcine

Na podlagi dolocil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) uprava družbe
objavlja sklepe 9. skupšcine delnicarjev, ki je bila dne 31.08.2009 s pricetkom ob 16.00 uri na
sedežu družbe.

Skupšcino Droge Kolinske, d.d., so prisotni zastopali z 98% osnovnega kapitala družbe.
Delež zastopanih delnic z glasovalno pravico izražen v odstotku glede na vse delnice z glasovalno pravico je 98 %.

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupšcine, ugotovitev sklepcnosti ter izvolitev delovnih teles skupšcine in
imenovanje notarja.

Predlog sklepa uprave:
Izvolijo se delovna telesa skupšcine, in sicer:

• za predsednika skupšcine: Timotej Lapajne;
• za clana verifikacijske komisije: Barbara Klemenc

Za sestavo zapisnika skupšcine se imenuje notar: Dravo Ferligoj iz Kopra.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki s 100 % deležem glasov glede na število oddanih glasov.
Sklep je bil izglasovan s 98 % deležem zastopanih delnic z glasovalno pravico.
Sklep je bil izglasovan z 98 % deležem glede na vse delnice z glasovalno pravico.

2. Seznanitev skupšcine z letnim porocilom družbe Droga Kolinska d.d. za leto 2008, s
konsolidiranim letnim porocilom Skupine Droga Kolinska za leto 2008, z mnenji revizorja s
porocilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega porocila za leto 2008 ter
odlocanje o uporabi bilancnega dobicka in podelitvi razrešnice clanom uprave in
nadzornega sveta.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Ugotovi se, da znaša cista izguba poslovnega leta na dan 31.12.2008 1.623.179,00 EUR in se pokrije iz nerazporejenega dobicka preteklih let. Bilancni dobicek družbe Droga Kolinska d.d., ki konec leta 2008 znaša 22.551.824,42 EUR se uporabi za naslednje namene:

• Izplacilo dividend: 5.000.000 EUR oziroma 0,339929345 EUR bruto na delnico. Dividenda bo
  delnicarjem, vpisanim v delniško knjigo 15. dan po zasedanju skupšcine delnicarjev, izplacana najkasneje do konca oktobra 2009;
• prenos v preneseni dobicek: 17.551.824,42 EUR.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Upravi družbe Droga Kolinska d.d. se podeljuje razrešnico za delo v letu 2008.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Nadzornemu svetu družbe Droga Kolinska d.d. se podeljuje razrešnico za delo v letu 2008.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki s 100 % deležem glasov glede na število oddanih glasov.
Sklep je bil izglasovan s 98 % deležem zastopanih delnic z glasovalno pravico.
Sklep je bil izglasovan z 98 % deležem glede na vse delnice z glasovalno pravico.

3. Imenovanje revizorja

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Za revizorja družbe za poslovno leto 2009 se imenuje družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana, Železna cesta 8a.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki s 100 % deležem glasov glede na število oddanih glasov.
Sklep je bil izglasovan s 98 % deležem zastopanih delnic z glasovalno pravico.
Sklep je bil izglasovan z 98 % deležem glede na vse delnice z glasovalno pravico.

4. Spremembe statuta družbe vkljucno s spremembo dejavnosti družbe

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Skupšcina sprejme spremenjen in dopolnjen statut družbe v integriranem besedilu, ki vkljucuje tudi spremembo dejavnosti družbe in spremembo sistema upravljanja družbe.

Nasprotni predlog sklepa:
Pod to tocko dnevnega reda je delnicarka Istrabenza d.d. podala pisni nasprotni predlog, ga obrazložila, obrazložila tudi razloge za njegovo predložitev skupšcini ter obširno predstavila spremembe statuta. Delnicarka Istrabenza d.d. je prav tako predlagala, da se v primeru sprejetja podanega nasprotnega predloga iz dnevnega reda tokratne skupšcine umakneta peta in šesta tocka dnevnega reda.

Sprejeti sklep:
Skupšcina sprejme spremenjen in dopolnjen statut družbe v integriranem besedilu, ki vkljucuje tudi spremembo dejavnosti družbe in prilagoditev statuta spremembam in dopolnitvam Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C).

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki s 100 % deležem glasov glede na število oddanih glasov.
Sklep je bil izglasovan s 98 % deležem zastopanih delnic z glasovalno pravico.
Sklep je bil izglasovan z 98 % deležem glede na vse delnice z glasovalno pravico.

Zaradi sprejetja nasprotnega predloga k sklepu številka 4 sta bili tocka 5 in 6 umaknjeni z dnevnega reda.
Sklepi stopijo v veljavo z dnem sprejema na Skupšcini družbe.
Napovedane izpodbojne tožbe
Izpodbojna tožba ni bila napovedana.

Uprava družbe

Nazaj na seznam javnih objav