05.05.2009

Sklic 8. Skupščine delničarjev

Na podlagi določbe 295. člena zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) uprava družbe Droga Kolinska, Živilska industrija, d.d., Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana

SKLICUJE

8. Skupščino delničarjev

ČAS SKUPŠČINE: ponedeljek 8. 6. 2009 ob 11. uri

KRAJ SKUPŠČINE: sedež družbe: Kolinska ulica 1, Ljubljana

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles skupščine in imenovanje notarja

Predlog sklepa uprave
Izvolijo se delovna telesa skupščine in sicer:
              - Za predsednika skupščine: Timotej Lapajne
              - Za člana verifikacijske komisije: Rok Kavčič
Za sestavo zapisnika skupščine se imenuje notarja: Dravo Ferligoj iz Kopra

2. Seznanitev s potekom mandata trem članom nadzornega sveta

Predlog sklepa uprave

Skupščina je seznanjena, da je 6.4.2009 potekel mandat naslednjim članom nadzornega sveta
           1. Igor Bavčar
           2. Milan Čadež
           3. Miroslav Golubić

3. Imenovanje novih članov nadzornega sveta družbe

Predlog sklepa uprave na podlagi prejetih predlogov lastnikov družb Istrabenz d.d. iz Kopra in NCA d.o.o. iz Beograda, brez sodelovanja nadzornega sveta, ki mu je potekel mandat.

Skupščina imenuje za dobo šestih let naslednje člane nadzornega sveta družbe Droga Kolinska, Živilska industrija d.d., Ljubljana
         1. Aldo Gabrijel
         2. Matjaž Janežič
         3. Mateja Tanšek Simeunović
         4. Miroslav Golubić

Sklep stopi v veljavo z dnem sprejema na Skupščini družbe.

POGOJI UDELEŽBE IN GLASOVANJA
Pravico do udeležbe na skupščini družbe in glasovalno pravico ima le tisti delničar, ki je
- na dan 5.6.2009 vpisan v delniški knjigi družbe
- pisno prijavil svojo udeležbo na skupščini. Prijava udeležbe je pravočasna, če na sedež družbe prispe najkasneje do 5.6.2009 . V kolikor delničar pod prijavo in /ali glasuje po pooblaščencu ali zakonitem zastopniku, mora biti družbi hkrati predloženo ustrezno pisno pooblastilo, v kolikor le-to še ni shranjeno pri družbi. Pooblastilo pravne osebe mora vsebovati ime, priimek in naslov pooblaščenca ter firmo in naslov pooblastitelja s podpisom njegovega zakonitega zastopnika. Vsak, ki glasuje, se mora izkazati z osebnim dokumentom.

GRADIVO:
Gradivo za skupščino: predlogi za imenovanje so dostopni na vpogled v času od objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, na sedežu družbe - v kabinetu predsednika uprave, Kolinska ulica 1, Ljubljana, vsak delovni dan od ponedeljka do petka od 11. do 14 ure.

                                                                                                             Uprava družbe

Nazaj na seznam javnih objav